Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в соцсетях отчет о работе оперативных сотрудников, которые пресекли преступную деятельность группы под руководством сына бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка.

«Главное следственное управление МВД Украины несколько месяцев расследует уголовное дело по факту незаконной продажи угля в 2014-2015 годах, который добывался на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, — написал на своей странице в Фейсбук Арсен Аваков. — Бывшего губернатора Донецкой области, экс-нардепа Партии регионов Близнюка помните? Тогда Вас не удивит сегодняшний краткий отчет о работе оперативников МВД, как и изъятые при обыске 12 000 000 гривен и 200 000 $!

Итак, сегодня пресечена деятельность преступной группы под руководством Близнюка А.А. (сына экс-губернатора Донецкой области).

Схема такая: уголь, незаконно вывезенный с оккупированной территории, оформлялся как принадлежащий частным фирмам, после чего продавался ряду предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго», который получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия «Энергорынок». А дальше все брутально просто - получали деньги на счет, снимали по подложным документам наличкой и вывозили в ДНР\ЛНР...

То есть, государство покупало фактически государственный же уголь, добытый на захваченных террористами шахтах.

Частные фирмы фиктивные и открыты специально для реализации незаконной схемы членами преступной группы под руководством Близнюка Алексея — сына бывшего народного депутата от Партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области. Со счетов этих фирм деньги снимались наличкой и отправлялись на финансирование террористов. Руководители уже допрошены и дали показания о том, что зарегистрировали и стали директорами за материальное вознаграждение, не имеют никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий.

В ходе следствия ГСУ МВД совместно с Генпрокуратурой провело 20 обысков в Киеве и Житомирской, Полтавской, Сумской, Донецкой областях.

В ходе обысков изъято около 200 тысяч долларов США, около 12 миллионов гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов (сколько и чего еще там лежит — это установит следствие), электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, более 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.

Аферы на сложностях и горе. Клубок только начинает распутываться. Следственные действия продолжаются».