В Покровске СБУ разоблачила конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн гривен

Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ДФС в Покровске на Донетчине.

Конвертцентр в Покровске / фото: СБУ

Организаторы нелегального бизнеса  в Покровске предоставляли услуги предприятиям по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств в наличные через ряд фиктивных фирм, передает ИА «Вчасно» со ссылкой на СБУ. 

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту проживания его организаторов и бухгалтеров, оперативники СБУ изъяли свыше одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

2024 © Інформаційне агентство «Вчасно» — новини Донбасу.
2024 © ГО "Медіа-Погляд".

Права на всі матеріали належать ГО "Медіа-Погляд" (якщо не вказано інше) та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Усі текстові матеріали поширюються відповідно до ліцензії CC BY-NC-ND 4.0.

Сайт створено за підтримки DW Akademie

Розроблено iDev