На Донетчине выявили преступные схемы отмывания доходов почти на миллиард гривен.

На Донетчине
На Донетчине "отмыли" почти миллиард гривен по преступным схемам / фото из открытых источников

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области за январь-октябрь 2018 года составлено 53 материала с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, нанесенного государству в размере 960 200 000 грн, из них 19 правонарушений на сумму 185,7 млн грн — это нарушения в сфере контроля за государственными закупками, передает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок лиц, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и другие.

Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в ЕРДР правоохранительными органами сведения о 21 уголовном преступлении с общей суммой нанесенного ущерба госбюджету более 102 млн гривен и 9 материалов были присоединены к уголовным производствам.

схемы, коррупция, ДФС, отмывание денег, новости Донбасса, госзакупки