На Донетчине «отмыли» почти миллиард гривен по преступным схемам

На Донетчине выявили преступные схемы отмывания доходов почти на миллиард гривен.

На Донетчине "отмыли" почти миллиард гривен по преступным схемам / фото из открытых источников

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области за январь-октябрь 2018 года составлено 53 материала с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, нанесенного государству в размере 960 200 000 грн, из них 19 правонарушений на сумму 185,7 млн грн — это нарушения в сфере контроля за государственными закупками, передает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок лиц, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и другие.

Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в ЕРДР правоохранительными органами сведения о 21 уголовном преступлении с общей суммой нанесенного ущерба госбюджету более 102 млн гривен и 9 материалов были присоединены к уголовным производствам.

2024 © Інформаційне агентство «Вчасно» — новини Донбасу.
2024 © ГО "Медіа-Погляд".

Права на всі матеріали належать ГО "Медіа-Погляд" (якщо не вказано інше) та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Усі текстові матеріали поширюються відповідно до ліцензії CC BY-NC-ND 4.0.

Сайт створено за підтримки DW Akademie

Розроблено iDev