Виведені «у тінь» кошти: на Донеччині чиновники віддали 48 млн грн за непоставлені мобільні офіси

У провадженні слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за фактом незаконного перерахування за сприянням чиновників Донеччини на рахунок ТОВ «Нью Арк Україна» більше ніж 48 млн грн державних бюджетних коштів, передає ІА «Вчасно».

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках виконання Постанови Кабінету міністрів України органам місцевого самоврядування у Донецькій області було виділено бюджетні кошти на придбання мобільних офісів для надання адміністративних та соціальних послуг населенню.

Кошти було виділено у наступних розмірах:

• Волноваській районній державній адміністрації в сумі 11 999 000 грн;
• виконавчому комітету Добропільської міської ради в сумі 4 000 000 грн;
• Новодонецькій селищній раді в сумі 3 990 000 грн;
• Олександрійській селищній раді в сумі 3 950 000 грн;
• Нікольській районній державній адміністрації в сумі 4 000 000 грн;
• Черкаській селищній раді в сумі 3 990 000 грн;
• Дружківській міській раді в сумі 7 990 000 грн;
• Слов’янській міській раді в сумі 3 800 000 грн;
• Великоновосілківській районній державній адміністрації в сумі 3 990 000 грн.

Тендер, прописаний під одного учасника

У подальшому впродовж 2018 року службовими особами вказаних органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади проведено конкурсні торги на закупівлю мобільних офісів, умови яких були підписані під окремого учасника — дніпровське ТОВ «Нью Арк Україна».

Згідно з матеріалами справи, за результатами конкурсних торгів, використовуючи протекцію службових осіб органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, ТОВ «Нью Арк Україна» було визнано переможцем торгів.

Так, відповідно до укладених договорів, ТОВ «Нью Арк Україна» зобов’язувалося передати у власність перелічених РДА та міських рад мобільний офіс на базі вантажного автомобіля на умовах стовідсоткової передоплати.

У подальшому усі органи влади перерахували на рахунки фірми кошти державного бюджету за мобільні офіси в повному обсязі в загальній сумі 48 169 974 грн.

Проте, як з’ясувало слідство, станом на теперішній час, мобільні офіси їм передані не були.

Кошти, виведені «у тінь»

Слідством установлено, що ТОВ «Нью Арк Україна» не має власних виробничих потужностей, кількість працівників станом на грудень 2018 року становила 7 осіб, відсутній податковий реєстраційний ліміт.

Отримані бюджеті кошти протягом 2019 року перераховувались товариством на рахунки фірм з ознаками фіктивності для подальшого переведення бюджетних коштів в готівку.

Співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях було встановлено, що посадові особи Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах ТОВ «Нью Арк Україна», за грошову винагороду, сприяли безперешкодному виведенню бюджетних коштів «у тінь», не вживаючи відповідних заходів.

Суди та розслідування

У вересні цього року Господарський суд Дніпропетровської області виніс рішення про стягнення з ТОВ «Нью Арк Україна» на користь Слов'янської міської ради заборгованість в сумі 4 149 996 грн через непоставку мобільних офісів.

Проте, як йдеться у матеріалах слідства, згідно з отриманою інформацією, в теперішній час кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Нью Арк Україна» та директор товариства активно обговорюють питання щодо виведення коштів з їх рахунку в тіньовий сектор економіки, з метою ухилення від виконання рішення суду.

У зв’язку з цим наприкінці жовтня слідчі Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем» просили суддю заарештувати рахунки ТОВ «Нью Арк Україна». Однак слідчий суддя відмовив їм у задоволенні клопотання.

Окрім Слов'янської міської ради із ТОВ «Нью Арк Україна» задля стягнення грошей судяться міська рада Бахмута та Великоновосілківська РДА.

ЧИТАЙТЕ: Зв’язки з «ДНР» та фіктивні роботи: на Донбасі розтратили гроші, виділені для порятунку шахти

Одіозні власники ТОВ «Нью Арк Україна»

Згідно з даними відкритих реєстрів, ТОВ «Нью Арк Україна» зі статутним капіталом 5,5 млн грн зареєстроване у Дніпрі.

Власником компанії є зареєстроване в австрійському Відні «Нью Арк Гмбх». Кінцевими бенефіціарами виступають Борис Мордухович Фельдман і громадянин Німеччини Сергій Гюттляйн.

Борис Фельдман відомий як засновник банку «Слов'янський». У 2000 році українська влада порушила кримінальну справу за ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем керівництвом банку. Борис Фельдман був заарештований у рамках цього процесу.

У 2012 році настала повна ліквідація банку. У червні 2014 року Борис Фельдман був достроково звільнений з в’язниці.

Фельдман безрезультатно спробував оскаржити рішення НБУ про скасування ліцензії свого банку в судах. Зрештою, у квітні 2005 року Верховний Суд України відхилив його вимогу як неприйнятну.

Також, згідно з повідомленнями ЗМІ, Борис Фельдман та його ТОВ «Нью Арк Україна» виступали фігурантами справи проти Геннадія Корбана — ексзаступника ексглави Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

У 2015 році СБУ затримала Корбана в Дніпрі. Йому висунули цілий ряд звинувачень. Одним із звинувачень було відмивання грошей фонду «Фонд оборони країни».

Корбана звинувачували в тому, що він за попередньою змовою з подільниками зі свого оточення організував привласнення майна фонду в особливо великому розмірі. Одним із подільників по справі і проходила фірма «Нью Арк Україна» Бориса Фельдмана.

У 2017 році кримінальну справу щодо «Фонду оборони країни» закрили.