Лица, фактически контролирующие деятельность группы предприятий, расположенных как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, используя реквизиты предприятия - нерезидента, которое фактически прекратило свою деятельность, в период 2015-2016 г. г. осуществляли поставки товаров на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает Главное управленеи ГФС в Донецкой области, передает ИА «Вчасно».
В дальнейшем указанные товары ввозились в г. Донецк через неконтролируемый участок государственной границы Украины.
Товары ввозились без надлежащего таможенного оформления и соответствующей уплаты налогов и обязательных платежей, в результате чего бюджет Украины недополучил больше чем 4 млн. гривен.
По указанному факту начато криминальное производство по ч.3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов). Досудебное следствие продолжается.