На Луганщині СБУ заблокувала фінансування бойовиків «ЛНР»

Співробітники СБУ з Держслужбою фінансового моніторингу встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух грошей на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку, повідомляє пресцентр СБ України

У Луганську фінансовий центр мав десять відділень та мережу платіжних терміналів. Зокрема, підозрювані здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

Також співробітники Служби безпеки України задокументували, що у трьох банках на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

«Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання «послуг» грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого «бюджету ЛНР», — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих у трьох українських банках. Під час обшуків у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській у спільників вилучили банківські картки, а також комп’ютерну техніку з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру за статтею — фінансування дій, що можуть призвести до зміни території України.