Десятки нелегальних пукнтів обміну валюти діють в Донецькій області, найбільше з них у Бахмуті, Волновасі та Маріуполі.

На Донеччині працюють десятки нелегальних обмінників / Фото: Нацбанк України
На Донеччині працюють десятки нелегальних обмінників / Фото: Нацбанк України

Нелагальні «обмінки» найчастіше розташовані у торгівельних центрах, приміщеннях ломбардів, також є у підземних переходах, під сходами і на вході до ринків. Вони працюють без дозвільних документів і мають невідповідність між готівкою та бухгалтерським звітом, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Працівники Нацбанку перевірили у 2 кварталі 2019 року діяльність пунктів обміну валюти у 17 областях. На Донеччині виявили шість фактів роботи «обмінок», де міняли валюту без дозвільних документів, також під час перевірки відмовлялися надати інформацію, готівка у касі не збігалася з бухгалтерським звітом. За реєстром Нацбанку незаконних обмінок найбільше нарахували у Волновасі, Бахмуті та Маріуполі. Також є у Краматорську, Покровську і Костянтинівці.

Відповідні протоколи після звернення банківських працівників склали співробітники поліції. Кваліфікували як адмінпорушення — ст. 62 — незаконні валютні операції, за що передбачений максимальний штраф у 748 грн і конфіскація валюти.

Стосовно п’ятнадцяти пунктів торгівлі валютою працівники поліції не відреагували на звернення представників Нацбанку. Ще у 7 точках правоохоронці не побачили кримінального складу злочину.

Стосовно однієї «обмінки» у центрі Краматорська зараз проводиться перевірка.

На сайт НБУ оприлюднений список незаконних пунктів обміну валюти, на Донеччині представники банку нарахували їх близько 30 у різних містах.

Маріуполь, Бахмут, Волноваха, Донеччина, Донбас, обмін валют, НБУ, обмінки

Додати коментар