НАБУ розшукує підозрюваного по справі щодо заволодіння 51 млн грн держшахт на Донеччині

НАБУ розшукує Валентина Горностаєва, який є підозрюваним по справі щодо заволодіння коштами державних шахт на Донеччині. Горностаєв підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 255 КК України, повідомляє пресслужба НАБУ.

ЧИТАЙТЕ: Заволодіння 51 млн грн держшахт на Донеччині: один із підозрюваних вніс заставу та вийшов із СІЗО

Нагадаємо, слідство встановило, що впродовж 2016−2018 років група осіб організувала схему, в результаті якої фактично встановила контроль за державними закупівлями трьох ДП «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1». Йдеться про весь ланцюг — від моніторингу потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним.

У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств, які досліджували НАБУ та САП і в яких встановили факти порушення законодавства, договори на постачання отримувала одна компанія — ТОВ «Доненергоекспорт».

При цьому йшлося про постачання найрізноманітніших позицій: паливно-мастильні матеріали, запасні частини до гірничо-шахтного обладнання, металовироби, кабельна продукція для шахт. Однак, фактично ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору. Ті, своєю чергою через навмисно створені учасниками схеми перешкоди не мали реальних шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.

За даними ЗМІ, технічними учасниками тендерів, в яких перемагало ТОВ «Доненергоекспорт», були компанії «Тріалтрейд» і «Універсал Інвест-Строй». Вказані компанії нібито пов'язані з бізнесменом Кропачовим.

Детективи встановили, що фірми «Доненергоекспорт» і «Тріалтрейд» використовували одну й ту саму IP-адресу під час подачі податкових декларацій. Більш того, частина отриманих від держпідприємств коштів було перераховано «Тріалтрейд» на рахунок компанії «ВБ Нерухомість», підписантом якої є дочка Кропачова Юлія. Крім того, засновником «ВБ Нерухомість» є фірма самого бізнесмена «Укрдонінвест».

Упродовж майже трьох років ці три державні підприємства, виконуючи вказівки організаторів схеми, закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, запасні, витратні матеріали та інші товари, іноді навіть без нагальної потреби, на загальну суму майже 174,5 млн грн, незаконно переплативши понад 51,17 млн грн.

Згідно з даними відкритих реєстрів, саме Валентин Горностаєв є керівником ТОВ «Доненергоекспорт».

Раніше Горностаєв також володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції», яке отримало ряд вигідних підрядів ДП «Торезантрацит». Під час отримання фірмою цих вигідних тендерів заступником директора «Торезантрацит» був Віталій Карпачов.