Заволодіння 51 млн грн держшахт на Донеччині: підозрюваного заочно заарештували
Фото з відкритих джерел
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні про заволодіння понад 51,17 млн грн трьох державних вугледобувних підприємств на Донеччині, так званій справі вугільного бізнесмена Віталія Кропачова. Таке рішення 6 серпня ухвалив слідчий суддя ВАКС, передає «Слово і діло».
За даними, йдеться про директора ТОВ «Доненергоекспорт» Валентина Горностаєва, якого оголосили в розшук.
«Клопотання — задовольнити. Обрати підозрюваному (Валентину Горностаєву — ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання підозрюваного не пізніше ніж через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід», — ідеться в рішенні.
Нагадаємо, в цій справі НАБУ і САП повідомили про підозру спочатку двом особам. Їх заарештував суд. Пізніше органи правопорядку запідозрили ще шістьох осіб.
Слідство встановило, що впродовж 2016−2018 років група осіб організувала схему, в результаті якої фактично встановила контроль за державними закупівлями трьох ДП «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1». Йдеться про весь ланцюг — від моніторингу потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним.
У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств, які досліджували НАБУ та САП і в яких встановили факти порушення законодавства, договори на постачання отримувала одна компанія — ТОВ «Доненергоекспорт». При цьому йшлося про постачання найрізноманітніших позицій: паливно-мастильні матеріали, запасні частини до гірничо-шахтного обладнання, металовироби, кабельна продукція для шахт. Однак, фактично ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору. Ті, своєю чергою через навмисно створені учасниками схеми перешкоди не мали реальних шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.
ЧИТАЙТЕ: На Донеччині НАБУ викрило схему завдання 51 млн грн шкоди шахтним держпідприємствам
Технічними учасниками тендерів, в яких перемагало ТОВ «Доненергоекспорт», були компанії «Тріалтрейд» і «Універсал Інвест-Строй». Вказані компанії нібито пов'язані з бізнесменом Кропачовим. Детективи встановили, що фірми «Доненергоекспорт» і «Тріалтрейд» використовували одну й ту саму IP-адресу під час подачі податкових декларацій. Більш того, частина отриманих від держпідприємств коштів було перераховано «Тріалтрейд» на рахунок компанії «ВБ Нерухомість», підписантом якої є дочка Кропачова Юлія. Крім того, засновником «ВБ Нерухомість» є фірма самого бізнесмена «Укрдонінвест».
Упродовж майже трьох років ці три державні підприємства, виконуючи вказівки організаторів схеми, закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, запасні, витратні матеріали та інші товари, іноді навіть без нагальної потреби, на загальну суму майже 174,5 млн грн, незаконно переплативши понад 51,17 млн грн.