Фото: uk.wikipedia.org
По данным следствия, в 2017 году ООО «Краматорсктеплоэнерго» закупило антрацит в Российской Федерации на сумму 1 827 000,00 долларов США. Согласно аналитическому исследованию ГУ ДФС в Донецкой области, данная сделка имеет признаки правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия. Об этом сообщает портал open.dn.ua.
Также установлено, что вследствие приобретения угля по завышенной цене должностные лица ООО «Краматорсктеплоэнерго» противоправно потратили средства местного бюджета, чем, возможно, нанесли ущерб в сумме 117,8 миллионов гривен.
ЧИТАЙТЕ: Ахметову компенсировали 714 млн грн за поставку энергии в ОРДЛО
В рамках уголовного производства установлено, что
Для проведения всестороннего расследования следователь запросил у предприятия необходимые документы (копии контракта, товарно-транспортные накладные, акты, платежные поручения), однако получил отказ. Чтобы все-таки получить доступ к запрошенным документам, следователь обратился в суд. В августе 2018 года следственный судья Краматорского городского суда Пикалова вынесла решение о предоставлении временного доступа к оригиналам документов, с возможностью их изъятия.
Также, в рамках этого же уголовного производства, получено решение Краматорского суда на изъятие документов в краматорском отделении Донецкой Торгово-промышленной палаты (ТПП). Речь идет о проведенной ТПП ценовой экспертизы в рамках контракта между словацкой компанией и «Краматорсктеплоэнерго».
Кроме того, третье решение Краматорского суда позволяет получить доступ к документам, которые находятся в госпредприятии «Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков». А именно — к переписке с ООО «Краматорсктеплоэнерго» по поводу анализа уровня цен на уголь за период 2017 года.
Тогда следствием было установлено, что для утверждения тарифов на тепловую энергию в Национальную комиссию Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), предоставлялись документы, в которых были существенно завышены расходы на топливо. Всего за 2012−2015 гг. завышение составило 328,4 млн. грн. Однако, никаких мер по приведению структуры тарифа в соответствие с фактическими расходами не осуществлялось.