depo.ua
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных преступлений, составленных управлением ГФС в Донецкой области, расследуются 14 уголовных производств по 15 материалам на сумму 511 млн 500 тысяч гривен, передает ИА «Вчасно».
Ведется одно расследование по ст. 209 УК «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» на сумму 861 тыс гривен, и 7 уголовных производств по госсзакупкам на сумму убытков 43 млн 800 тыс гривен.
Фискальной служба Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжает приниматься меры по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.